一、概述
日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛公司”）是岚山港区内独
立运营的港口装卸公司，本公司持有其50%股权。香港晋瑞国际有限公司（以下
简称“晋瑞国际”）持有该公司另外50%的股权。近年来随着岚山港区货物吞吐量
的快速增长，万盛公司自有港口装卸设施已无法完全满足生产经营需要。为尽快
适应周边临港工业和腹地经济发展需要，本着支持万盛公司发展，提高万盛公司
港口通过能力的目的，本公司与晋瑞国际友好协商，同意按相同比例分别向万盛
公司增资8000万元，用于投资建设岚山港区南作业区南一突堤东侧岸线根部15#、
16#泊位工程。由于本公司的董事、监事及公司认定高管人员在万盛公司担任董
事、监事及高管人员职务；万盛公司完成正常生产经营所依托的港口资源的调度
与统筹均由本公司负责组织。按照相关规定，万盛公司是本公司的关联方。
本次增资情况如下：
本次增资前，万盛公司注册资本人民币14,000万元，本公司与晋瑞国际分别
持有万盛公司50%的股权。本次公司拟与晋瑞国际按同比例分别增资8,000万元，
合计增资16,000万元。本次增资完成后，万盛公司注册资本增至30,000万元，本
公司与晋瑞国际各自持股比例未发生变化，仍分别为50%。
二、关联方基本情况
万盛公司是依法成立并有效存续的中外合资经营企业，具有独立法人资格，
其营业执照注册号为371100400001416，其外商投资企业批准证书号为商外资鲁
府日字[2004]1882号，公司注册资本人民币14,000万元，法定代表人为尚金瑞。
万盛公司主要经营范围为：港口码头相关设施建设，港口范围内的铁矿石钢材、木材等大宗散货的装卸、储运等业务。
三、会议表决情况和独立董事意见
1、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向日照岚山万盛港业有
限责任公司增资的议案》，在审议该议案时，关联董事尚金瑞回避了表决。
2、该议案在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本公司独
立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对此关联交易发表了同意的独立意见，认为
关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，
有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第六次会议决议；
2、本公司第四届监事会第五次会议决议；
3、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一一年十二月三十一日 |
